抓获283人冻结资金超10亿!揭开虞凌云的“套路贷”疑云
发布时间:2019-06-24
自今年3月25日,口袋理财被江苏泰州警方上门调查后,虞凌云一直消失在公众视野。坊间一直流传着其被带走调查的消息,但一直没有官方确认。 然而,再度传来虞凌云的消息时,他已成为特大网络套路贷犯罪团伙的首犯。 金融科技情报注意到,6月12日,中共泰州市委宣传部在其官方微信号泰州发布的推送的文章《利剑出鞘,泰州市扫黑除恶专项斗争剑指这些重点,战果显赫……》,文中称,截止5月20日,全市共破获9类涉恶案件757起,打掉___性质组织5个、恶势力犯罪集团12个,抓获涉黑涉恶犯罪嫌疑人2700与人,查封扣押各类涉案资产12.2亿元。 在扫黑除恶专项斗争牵引下,泰州市市组织开展的打击套路贷、黄赌毒等涉黑涉恶犯罪专项行动,成效初显。 包括以虞凌云为首的特大网络套路贷犯罪团伙,____、危害巨大,终被一举铲除,共抓获犯罪嫌疑人283名,扣押、冻结涉案资金10亿余元。

(来源:泰州发布官方微信) 1 虞凌云简历 出生在商人世家的虞凌云,大学毕业后跟随家族来到新疆,期间,开过铜矿、下过煤井。 2011年,虞凌云创建了温州第一家、浙江第二家、国内首批的互联网理财平台---温州贷。此后,虞凌云以此为新起点,不断开疆拓土,逐步建立起以网贷为核心业务的普惠金融王国。 2014年12月,口袋理财正式上线,至今,用户数已超过1100万,累计成交额突破335亿。 2015年5月,上线才不过半年的口袋理财获得报喜鸟全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(下称“报喜鸟创投”)、自然人周信忠A轮投资。其中,报喜鸟创投投资5500万元,持有小鱼金服10%股权。 这位出生于浙江温州的80年后,在过去几年时间里,通过一系列运作,将口袋理财打造成网贷行业中的知名品牌。然而,这一切光辉,随着监管的不断的加码,逐渐暗淡。 今年1月份,报喜鸟发布公告称,由于受互联网金融行业频频暴雷的影响,互联网金融行业成交量大幅下降,报喜鸟持股10%的小鱼金服持续经营能力将受到影响,报喜鸟对其可供出售金融资产共计提了减值准备4635.82万元。 与此同时,改名为掌存宝的温州贷也停止运营。 时间回到今年3月25日,安徽华纵佳讯(全称:安徽华纵佳讯信息服务有限公司)的小额贷款催收公司全部员工,被江苏泰州经侦带走,而口袋理财因牵扯到该事件中,亦被江苏泰州经侦异地调查。 根据企查查显示,除了口袋理财和掌存宝两大网贷平台,虞凌云名下控股企业多达19家(含已注销),如下图:

(来源:企查查) 2 间接持股浅橙科技约1.2%股份 一直以来,浅橙科技与口袋理财均对外宣称是两家完全独立运营的公司。但实际上,两家公司在成立之初就有许多交集。即便是时至今日,虞凌云仍间接持有浅橙科技约1.2%的股份。 据企查查显示,2015年7月9日,虞凌云、朱永敏、金挺聪等人共同注册成立小凌鱼金融信息服务(上海)有限公司(简称小凌鱼),即口袋理财母公司。 2017年1月9日,朱永敏从小凌鱼股东名单中退出。 根据企查查显示,浅橙科技注册成立于2015年8月3日。此后,浅橙科技的股权进行了多次变更。 2016年10月9日,浅橙科技股东有原来的吴艳变更为朱永敏和上海诺朔网络科技有限公司(简称上海诺朔)。值得注意的是,虞凌云是上海诺朔的实际控制人,持有60%的股份。

(来源:天眼查) 2017年5月11日,上海诺朔从浅橙科技股东名单中退出。但虞凌云并未完全从浅橙科技股东中退出,而是以宁波梅山保税港区旋夏投资管理合伙企业(有限合伙)名义,间接持有浅橙科技约1.2%的股份。

(来源:天眼查)

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